Неповідомлення про бенефіціарного власника протягом 7 днів з дати внесення запису до Національного судового реєстру, а у разі зміни даних у реєстрі – протягом 7 днів з дати зміни, а також надання даних до CRBR, які не відповідають дійсності, можуть призвести до накладення штрафу на суб'єкт господарювання у розмірі до 1 мільйона злотих.

‍

ст. 55-71, 153, 195 Закону від 1 березня 2018 р. про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Постанова Міністра фінансів від 16 травня 2018 р. про звітність щодо бенефіціарних власників.

‍

Відкриття фірми в Польщі від 500 злотих за посиланням https://migrant-support.org/ua/uslugi/otkrytie-firmy-v-polshe-sp-z-o-o
‍
‍Ми також робимо зміни в спулках, детальна інформація за посиланням. https://migrant-support.org/ua/uslugi/izmeneniya-v-gosudarstvennom-sudebnom-reestre-krs

‍

Уся інформація взята з офіційного сайту https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00165

Значення внесення даних про бенефіціарів польських компаній до реєстру CRBR

Останніми роками світові уряди стали більш зацікавленими у боротьбі з корупцією, відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. У цьому контексті Польща вжила заходів для посилення прозорості корпоративного сектору та запобігання нелегальній діяльності. Внесення даних про бенефіціарів польських компаній до реєстру CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych) стало одним із ключових заходів для досягнення цих цілей. Нижче розглядаються основні причини, чому важливо вносити таку інформацію до реєстру CRBR.

1. Прозорість та запобігання корупції: Впровадження реєстру CRBR дозволяє розкрити інформацію про фактичних власників або бенефіціарів польських компаній. Ця інформація надає ключові відомості про те, хто насправді керує компанією та має реальний економічний вплив. Це допомагає ідентифікувати потенційні конфлікти інтересів, а також запобігати використанню компаній для приховування незаконних дій.

2. Боротьба з відмиванням грошей: Реєстр CRBR відіграє важливу роль у запобіганні відмиванню грошей через польські компанії. Надання інформації про бенефіціарів дозволяє владі відстежувати потоки коштів та виявляти зв'язки між компаніями, які можуть бути використані для незаконних операцій. Це допомагає створити прозоре та безпечне середовище для ведення бізнесу та запобігає негативним наслідкам, пов'язаним із відмиванням грошей.

3. Контроль над фінансуванням тероризму: Включення даних про бенефіціарів до реєстру CRBR також дозволяє ефективніше контролювати фінансування терористичної діяльності. Добре організовані мережі терористів іноді використовують компанії як канали для переміщення грошей. Реєстр CRBR допомагає правоохоронним органам відстежувати потоки коштів та ідентифікувати потенційних учасників таких операцій, що сприяє більш ефективній протидії тероризму.

4. Захист інвесторів та споживачів: Внесення даних про бенефіціарів до реєстру CRBR сприяє підвищенню довіри з боку інвесторів та споживачів. Така інформація дозволяє їм зазирнути за лаштунки компанії та краще зрозуміти її структуру й взаємозв'язки. Це допомагає захистити інтереси інвесторів та споживачів, забезпечуючи більшу ясність та об'єктивність у бізнес-відносинах.

Загалом, внесення даних про бенефіціарів польських компаній до реєстру CRBR є важливим кроком для забезпечення прозорості, запобігання корупції, відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. Це сприяє створенню сприятливого регуляторного клімату та підвищує довіру до корпоративного сектору в Польщі. Завдяки реєстру CRBR уряд має можливість ефективніше контролювати та регулювати діяльність компаній, що сприяє сталому економічному розвитку та захищає інтереси всіх учасників бізнесу.